Авторизация все шаблоны для dle на сайте newtemplates.ru скачать
 
  • 22:15 – Крестный отец хэштега: ТОП-10 интересных фактов о Twitter 
  • 18:41 – Сбербанк: часть рабочих мест могут занять роботы 
  • 19:33 – Корпоративный банк Ростеха начал финансирование проекта «Энергосервис» 
  • 15:21 – Фонд Хабенского начал сотрудничество с DonatePay 

Western Union заплатит США 60 млн долларов штрафа

Сервис денежных переводов Western Union заплатит штраф в размере 60 млн долларов Департаменту финансовых услуг Нью-Йорка (DFS), чтобы урегулировать обвинения в том, что компания более 10 лет не принимала эффективных мер по борьбе с отмыванием денег.

Как передает собкор Банки.ру в Брюсселе, по мнению DFS, руководство Western Union «поставило прибыль перед обязанностями компании по выявлению и предотвращению отмывания денег и мошенничества». Топ-менеджмент Western Union также игнорировал подозрительные трансакции в китайских отделениях компании.

Расследование DFS показало, что по крайней мере с 2004-го по 2012 год компания не выполняла и не поддерживала эффективную программу борьбы с отмыванием денег, чтобы сдерживать, обнаруживать и сообщать о предполагаемом мошенничестве, отмывании денег и незаконных схемах «структурирования» (разделение большой суммы на мелкие трансакции).

Western Union в течение 90 дней должна предоставить письменный план, призванный обеспечить постоянную работу в рамках борьбы с отмыванием денег и мошенничеством.
рейтинг: 
Оставить комментарий
иконка
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.
  • Комментируют
  • Сегодня
  • Читаемое
Календарь
«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter