Авторизация все шаблоны для dle на сайте newtemplates.ru скачать
 
  • 10:00 – 5 реальных вещей, которые пора заменить на виртуальные 
  • 14:28 – В FKWallet теперь можно добавить собственную криптовалюту 
  • 12:13 – DonatePay: 5% от всего доната приходится на криптовалюты 
  • 15:02 – FKWallet запускает электронный кошелек для криптовалют 

Western Union заплатит 586 млн долларов штрафа за участие в мошеннической схеме

Американская компания Western Union согласилась заплатить 586 млн долларов штрафа и признала недочеты системы по контролю за отмыванием денег, чтобы урегулировать расследование Министерства юстиции США и других ведомств, пишет Reuters.

C помощью Western Union китайские иммигранты пересылали сотни миллионов долларов в качестве оплаты контрабандистам, перевозящим людей. Деньги переводили мелкими суммами, чтобы обойти закон США о банковской тайне (Bank Secrecy Act), пишет Bloomberg со ссылкой на прокурора округа Калифорния Айлин Декер. Согласно закону, финансовые организации обязаны сообщать правительству о денежных переводах за границу на сумму более 10 тыс. долларов.

По данным следствия, компания знала о мошенничестве с денежными переводами как минимум пять лет.

Источник: RNS
рейтинг: 
Оставить комментарий
иконка
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.
  • Комментируют
  • Сегодня
  • Читаемое
Календарь
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter