Авторизация все шаблоны для dle на сайте newtemplates.ru скачать
 
  • 18:08 – В США предложили запретить покупать и майнить криптовалюты 
  • 17:40 – Банк «Авангард» подключился к сервису бесконтактной оплаты Google Pay 
  • 15:21 – Фонд Хабенского начал сотрудничество с DonatePay 
  • 10:15 – Сбербанк вступил в консорциум по развитию интернета вещей 

Western Union заплатит 586 млн долларов штрафа за участие в мошеннической схеме

Американская компания Western Union согласилась заплатить 586 млн долларов штрафа и признала недочеты системы по контролю за отмыванием денег, чтобы урегулировать расследование Министерства юстиции США и других ведомств, пишет Reuters.

C помощью Western Union китайские иммигранты пересылали сотни миллионов долларов в качестве оплаты контрабандистам, перевозящим людей. Деньги переводили мелкими суммами, чтобы обойти закон США о банковской тайне (Bank Secrecy Act), пишет Bloomberg со ссылкой на прокурора округа Калифорния Айлин Декер. Согласно закону, финансовые организации обязаны сообщать правительству о денежных переводах за границу на сумму более 10 тыс. долларов.

По данным следствия, компания знала о мошенничестве с денежными переводами как минимум пять лет.

Источник: RNS
рейтинг: 
Оставить комментарий
иконка
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.
  • Комментируют
  • Сегодня
  • Читаемое
Календарь
«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter